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阿塞拜疆首张PSD2模式支付机构牌照

阿塞拜疆2023年《支付服务和支付系统法》引入欧盟模式的牌照制度，当时市场上并无先例可循。我们协助Token Azerbaijan完成全部申请程序，该公司获得了新法项下的首张支付机构牌照。

客户
Token Azerbaijan（Odero）
监管机构
阿塞拜疆共和国中央银行
牌照获批
2024年5月
涉及法域
阿塞拜疆、土耳其、荷兰、罗马尼亚

项目意义

当时，监管机构和市场均不清楚新规将如何适用。我们借鉴欧盟PSD实践，构建了契合客户产品的业务模式；我们提出的建议也帮助中央银行完善了面向后续申请人的牌照要求。

我们的工作

  • 重组自有资金并增加注册资本，以满足资本要求
  • 以单一管理人取代集体执行机构
  • 起草全套制度文件，涵盖公司治理、内部控制、风险管理、AML、数据保护及反欺诈
  • 根据新规调整KYC、银行卡信息存储及交易流程
  • 收集并准备来自三个境外司法管辖区的公司文件

团队

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